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    永藝家具股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議公告
    原標題:永藝家具股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議公告
      證券代碼:603600 證券簡稱:永藝股份(11.220, 0.33, 3.03%) 公告編號:2021-097
      永藝家具股份有限公司
      2021年第四次臨時股東大會決議公告
      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
      重要內容提示:
      ● 本次會議是否有否決議案:無
      一、 會議召開和出席情況
      (一) 股東大會召開的時間:2021年11月15日
      (二) 股東大會召開的地點:浙江省安吉縣遞鋪鎮永藝西路1號三樓會議室
      (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
      ■
      (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
      會議由公司董事會召集,董事長張加勇主持,采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定。
      (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
      1、 公司在任董事7人,出席3人,董事王佳芬女士、獨立董事邵毅平女士、獨立董事章國政先生、獨立董事蔡定國先生因工作原因未能出席本次會議;
      2、 公司在任監事3人,出席2人,監事黃孟玲女士因工作原因未能出席本次會議;
      3、 公司董事會秘書顧欽杭先生出席了本次會議;其他高級管理人員列席了本次會議。
      二、 議案審議情況
      (一) 非累積投票議案
      1、 議案名稱:關于公司2021年事業合伙人持股計劃(草案)及其摘要的議案
      審議結果:通過
      表決情況:
      ■
      2、 議案名稱:關于公司2021年事業合伙人持股計劃管理辦法的議案
      審議結果:通過
      表決情況:
      ■
      3、 議案名稱:關于提請股東大會授權董事會全權辦理2021年事業合伙人持股計劃相關事宜的議案
      審議結果:通過
      表決情況:
      ■
      (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
      ■
      (三) 關于議案表決的有關情況說明
      本次會議議案為普通決議議案,以上議案已獲得出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決股份總數的1/2以上審議通過。
      三、 律師見證情況
      1、 本次股東大會見證的律師事務所:浙江天冊律師事務所
      律師:張聲、傅肖寧
      2、 律師見證結論意見:
      本所律師認為,永藝股份本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定;表決結果合法、有效。
      四、 備查文件目錄
      1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
      2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
      永藝家具股份有限公司
      2021年11月16日
      證券代碼:603600 證券簡稱:永藝股份 公告編號:2021-098
      永藝家具股份有限公司
      2021年事業合伙人持股計劃
      第一次持有人會議決議公告
      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
      永藝家具股份有限公司(下稱“公司”)2021年事業合伙人持股計劃第一次持有人會議于2021年11月15日以現場結合通訊方式召開。會議由公司董事會秘書顧欽杭先生召集和主持,出席本次會議的持有人共14人,代表2021年事業合伙人持股計劃份額210萬份,占公司2021年事業合伙人持股計劃總份額的80.77%。會議的召集、召開和表決程序符合公司2021年事業合伙人持股計劃的有關規定。會議審議通過了以下議案:
      一、審議通過《關于設立2021年事業合伙人持股計劃管理委員會的議案》
      為保證公司2021年事業合伙人持股計劃的順利進行,保障持有人的合法權益,根據公司《2021年事業合伙人持股計劃管理辦法》等相關規定,同意設立2021年事業合伙人持股計劃管理委員會,作為2021年事業合伙人持股計劃的日常監督管理機構,代表持有人行使股東權利。管理委員會由3名委員組成,設管理委員會主任1名。2021年事業合伙人持股計劃管理委員會委員的任期為2021年事業合伙人持股計劃的存續期。
      表決結果:同意210萬份,占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%;反對0份;棄權0份。
      二、審議通過《關于選舉2021年事業合伙人持股計劃管理委員會委員的議案》
      經審議表決,選舉田立巖、馬濤和孔航新為公司2021年事業合伙人持股計劃管理委員會委員,任期為2021年事業合伙人持股計劃的存續期。管理委員會委員與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
      表決結果:同意210萬份,占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%;反對0份;棄權0份。
      經管理委員會審議表決,選舉田立巖為管理委員會主任,任期為2021年事業合伙人持股計劃的存續期。
      三、審議通過《關于授權公司2021年事業合伙人持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事項的議案》
      根據公司《2021年事業合伙人持股計劃(草案)》和《2021年事業合伙人持股計劃管理辦法》的有關規定,持有人大會授權2021年事業合伙人持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事項,具體如下:
      1、負責召集持有人會議,執行持有人會議的決議;
      2、代表全體持有人監督事業合伙人持股計劃的日常管理;
      3、代表全體持有人行使事業合伙人持股計劃所持股份的股東權利;
      4、辦理事業合伙人持股計劃份額非交易過戶等事宜;
      5、代表事業合伙人持股計劃對外簽署相關協議、合同;
      6、管理事業合伙人持股計劃利益分配,決定標的股票出售及分配等相關事宜;
      7、制定事業合伙人持股計劃按規定收回份額的歸屬和分配方案;
      8、辦理事業合伙人持股計劃份額登記、繼承登記;
      9、負責事業合伙人持股計劃的減持安排;
      10、負責取消持有人的資格,增加持有人,辦理退休、已死亡、喪失勞動能力持有人的相關事宜;
      11、制定、執行事業合伙人持股計劃在存續期內參與公司增發、配股或發行可轉換債券等再融資事宜的方案;
      12、《2021年事業合伙人持股計劃(草案)》及相關法律法規規定的其他應由管理委員會履行的職責。
      本授權自2021年事業合伙人持股計劃第一次持有人會議批準之日起至2021年事業合伙人持股計劃終止之日止有效。
      表決結果:同意210萬份,占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%;反對0份;棄權0份。
      特此公告。
      永藝家具股份有限公司董事會
      2021年11月16日

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